Sammanträde i fastighetsnämnden
Ledamöter och ersättare i fastighetsnämnden kallas till sammanträde.
Tid: 2009-02-03, kl. 09.00-15.00
Plats: Silviarummet, barn- och ungdomshabiliteringen, Annetorp, Sofiavägen 2, Lund (parkering lämpligast vid Regionhuset eller USIL:s P-hus)
|
Kl 09.00 Information och rundvandring av enhetschef Eva Mattelin
och därefter kaffepaus
Lunch i Regionhuset
|
1. Justering
2. Informationshandlingar
Informationshandlingar finns i sammanställning 2009-02-03 från RegionFastigheter.
3. Delegationshandlingar
Delegationshandlingar finns i sammanställning 2009-02-03 från RegionFastigheter.
4. Information
Fastighetsdirektör Ingemar Nilsson informerar.
5. Fastighetsägarinvesteringar 2009
Diarienummer 991900-30-151/98 C 269
Ordförandens förslag
Fastighetsnämnden medger medelstilldelning och igångsättningstillstånd för fastighetsägarinvesteringar till en kostnad av 153 Mkr inom ramen för fastighetsägarinvesteringar 2009.
Sammanfattning av ärendet
RegionFastigheter begär 153 Mkr, som är totala ramen för fastighetsägarinvesteringar för finansiering av prioriterade projekt avseende tillgänglighet, komponenter, anpassning av tomma lokaler, investering i externa fastigheter, tillträdessystem, lönsamma investeringar samt pågående och nya fastighetsägarinvesteringar som inte kan hänföras till nämnda kategorier.
Bilaga 1. Förslag från RegionFastigheter 2009-01-08
6. Utfall av den interna kontrollen 2008
Diarienummer 991900-30-151/98 C 270
Ordförandens förslag
Fastighetsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsnämnden beslöt 2008-12-11 att ge fastighetsdirektören i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder med anledning av redovisade rapporter gällande kontrollområde 1 Driftsäkerhet och kontrollområde 2 Lönsamma investeringar.
Bilaga 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2009-01-07
7. Internkontrollplan 2009
Diarienummer 991900-30-151/98 C 271
Ordförandens förslag
Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetsdirektören i uppdrag att genomföra granskning av följande två kontrollområden under 2009:
Utvärdering och effekter av byte av ekonomisystem
Nytta och användning av RegionFastigheters IT-system.
Sammanfattning av ärendet
RegionFastigheter föreslår att internkontrollplanen för 2009 fastställes.
Bilaga 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2009-01-07
8. Igångsättningstillstånd för ombyggnad av
neonatalavdelning - förlossning, CSK
Diarienummer 991900-70-27/99 C 451
Ordförandens förslag
Fastighetsnämnden medger igångsättningstillstånd för ombyggnad av förlossning och neonatalavdelning, CSK till en kostnad av
14 Mkr ur hälso- och sjukvårdssektorns investeringsram 2009 och 2010 och i enlighet med Regionstyrelsens beslut
2008-10-09.
Sammanfattning av ärendet
RegionFastigheter begär igångsättningstillstånd för projektet.
Bilaga 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2009-01-13
9. Ändringar i reglemente för regionstyrelsen och fastighetsnämnden – yttrande
Diarienummer 991900-10-46/99 C 5
Ordförandens förslag
Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen har till fastighetsnämnden överlämnat förslag till Ändringar i reglementet för regionstyrelsen och fastighetsnämnden.
Fastighetsnämndens yttrande insänds härmed.
Bilaga 1. Skrivelse från RegionFastigheter 2009-01-21
Douglas Roth
Ordförande
Enligt uppdrag
Mona Möller
Sekreterare